题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
受益所有人涉及外国政要的，反洗钱义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度（）
答案
是
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
是
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“受益所有人涉及外国政要的，反洗钱义务机构与非自然人客户建立或…”相关的问题
A.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准，直接与客户建立或者维持业务关系
B.义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限
C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本受益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
D.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系
A.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准，直接与客户建立或者维持业务关系
B.义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
D.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系
A.确认在账户持有人外是否还存在其他受益所有人以及是否存在代理关系
B.核实客户、受益所有人身份，确认是否涉及政要人士或/外国自然人
C.判断客户资金或财富来源
D.了解客户负面信息情况
E.填写《私人银行客户信息采集表》、尽职调查问卷等
F.客户洗钱风险评估，并结合客户实际风险情况，采取相应风险控制措施
G.完成准入审批，填写《私人银行客户关系审批表》
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别
B.义务机构无需关注受益所有人的信息变更情况
C.义务机构应当核实受益人所有信息
D.义务机构应识别全部非自然人客户的受益所有人
A.可以简化受益所有人识别
B.可以豁免受益所有人识别
C.中止为客户办理业务
D.不得简化或者豁免受益所有人识别
A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
A.客户身份识别
B.受益所有人识别
C.可疑交易监测分析
D.线索移送
