题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出判断的,义务机构()
A.可以简化受益所有人识别
B.可以豁免受益所有人识别
C.中止为客户办理业务
D.不得简化或者豁免受益所有人识别
答案
D、不得简化或者豁免受益所有人识别
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A.可以简化受益所有人识别
B.可以豁免受益所有人识别
C.中止为客户办理业务
D.不得简化或者豁免受益所有人识别
D、不得简化或者豁免受益所有人识别
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别
B.义务机构无需关注受益所有人的信息变更情况
C.义务机构应当核实受益人所有信息
D.义务机构应识别全部非自然人客户的受益所有人
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.义务机构的法定代表人或主要负责人
B.义务机构的合规负责人
C.义务机构的反洗钱岗位人员
D.义务机构的反洗钱工作领导小组
A.1个月至6个月
B.1个月至12个月
C.6个月至12个月
D.12个月至36个月
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.200元(含)以上的
B.400元(含)以上的
C.500元(含)以上的
D.1000元(含)以上的