题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列描述正确的是()
A.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别
B.义务机构无需关注受益所有人的信息变更情况
C.义务机构应当核实受益人所有信息
D.义务机构应识别全部非自然人客户的受益所有人
答案
AC
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A.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别
B.义务机构无需关注受益所有人的信息变更情况
C.义务机构应当核实受益人所有信息
D.义务机构应识别全部非自然人客户的受益所有人
AC
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度