题目内容
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[判断题]
客户洗钱风险等级分类的定量标准计算公式中:a代表风险子项分值，p代表权重，m为风险分级数4，n代表风险子项数量。系统按照分值共分为低、一般、较高和高4个客户洗钱风险等级（）
答案
是
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A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.实现存量账户的自动评级
B.实现每日新增账户的自动评级
C.实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能
D.实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
A.定性制裁风险
B.定量剩余风险
C.定性与定量相结合制裁风险
D.定性与定量相结合剩余风险
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
