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更多“员工可以代客户办理各类业务，代保管现金、空白重要凭证、预留印…”相关的问题
第1题
关于网点员工代办业务说法不正确的是（）
A.因为王先生还没有取出之前预约的30万元，29日柜员拒绝客户再预约30万元的大额现金取现请求
B.柜员小张的母亲想在我行办理转出70万元到他行账户，小张不可以代其母亲在本网点办理
C.引导员和保安人员除本人和直系亲属外，不可持本行他人凭证或密码、印章、证件等在本网点代办银行业务
D.网点员工可以代客户保管凭证、密码、证件等
第3题
下列哪些属于柜面操作40条禁令（）
A.严禁代为客户办理任何业务，不得发生代签名、代输密码、代设密码、代按指纹（或手印）、代领取或代保管各 类凭证及其他重要物品等行为
B.严禁自办业务，违规为直系亲属办理业务
C.严禁违规办理或无故拖延、拒绝存款的查询、冻结
D.严禁办理现金、结算和涉及客户账户重要信息等业
第4题
下列检查发现的问题，风险等级归属重大的为（）
A.现金收入先记账、后清点
B.违规保管客户印章，代客户办理业务
C.丢失重要空白凭证
D.假币章交他人使用
E.先办理业务、后验印的逆流程操作
第5题
作为银行员工，以下哪些行为是合规的（）
A.拒绝向他人出借本人账户办理资金汇划、现金存取
B.受客户委托代为保管印章（鉴）、存单、存折
C.不为客户代签、代办与银行有关的各类业务
D.搭股参与客户经商办企业，并不参与经营
第7题
员工异常行为包括但不限于以下内容（）
A.参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为、利用职务和工作之便谋取非法利益
B.参与民间融资或充当资金掮客、与客户发生不正常资金往来、为客户提供过桥资金、挪用盗用客户资金、代客办理业务或保管重要物品
C.违规使用信用卡、虚增业务量
D.开展未经批准的金融业务、销售或推介未经审批的产品、代销未持有金融牌照机构发行的产品
第10题
本行托付人或客户办理代保管业务时，由托付人持经有权人审批的托付代保管凭证，封包寄库办理有关手续；管库员检查保管品封包符合标准后，交存放人“存放证〞一份并按保管品封包件数保管，使用”2318交易，按每件原值表外核算。（）
第11题
在业务营销或办理过程中因未有效落实营销话术、操作规程等规范，疑似造成潜在风险的行为，包括但不限于：代客户保管重要物品；代客户填写业务申请书、代为签章或代办业务；变相提高存款利率；用印操作存在瑕疵等为失范行为（）
