题目内容
（请给出正确答案）
A.参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为、利用职务和工作之便谋取非法利益
B.参与民间融资或充当资金掮客、与客户发生不正常资金往来、为客户提供过桥资金、挪用盗用客户资金、代客办理业务或保管重要物品
C.违规使用信用卡、虚增业务量
D.开展未经批准的金融业务、销售或推介未经审批的产品、代销未持有金融牌照机构发行的产品
答案
ABCD
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A.配合人民银行及其他有权机关开展的反洗钱调查和案件协查信息
B.依法履行反洗钱义务而获得的客户身份信息、交易信息、洗钱风险等级信息
C.依法履行反洗钱义务而开展的客户异常交易分析信息及内部协查信息
D.向监管部门报送的各类反洗钱报告、报表等信息，以及行内所有的反洗钱相关的规章制度
A.金额
B.频率
C.标准
D.流向
E.性质
A.时效延误及时效延误导致的间接损失
B.托运人自行包装或容器不良，但从外部无法发现
C.因不可抗力（包括但不限于政府行为、战争、疫情等社会异常事件）造成的货物损坏、短缺、灭失、污染、变质或迟延交付
D.时效延误导致的货物变质，且48小时内反馈异常
A.违规使用优惠券行为，包括但不限于利用公司的优惠券等抵员工过过失。或申请优惠券填写信息不真实的行为等
B.在服务过程中，语言或文字，涉及到散播政治敏感言论等情况或违反国家相关法律、法规等行为
C.利用规则漏洞，损害客户利益或公司利益等行为
D.服务过程中存在解答错误，导致客户质疑、不满等
A.作业描述及作业点周边环境
B.作业相关人员及资质
C.安全管理规定
D.执行的标准、规范
A.航班动态：航班运行和保障中的异常情况
B.航路信息：因流控、台风、火山灰、军事活动等原因导致航路（高度、走向）变更
C.限载信息
D.飞机信息，主要涉及飞机故障信息和有影响运行的飞机保留信息
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱和反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
