题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任()
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.机构负责人
答案
C、高级管理层
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A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.机构负责人
C、高级管理层
A.审批
B.审核
C.审定
D.备案
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的