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[单选题]
银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行()。
A.洗钱和恐怖融资风险评估
B.洗钱风险评估
C.恐怖融资风险评估
D.逃税风险评估
查看答案
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A.洗钱和恐怖融资风险评估
B.洗钱风险评估
C.恐怖融资风险评估
D.逃税风险评估
A.审批
B.审核
C.审定
D.备案
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,强化反洗钱金融机构()的责任,金融机构推出新产品、新业务前,须开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施
A.落实监管要求
B.合规工作优先
C.自主管理风险
D.完善内控体系
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征