首页 > 建筑工程类考试> 二级注册建筑师

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。（）

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第1题

在铁路新开办军事运输业务，必须报国务院铁路主管部门、总后勤部军事交通运输部审批，并以文件或者电报形式公布。（)

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第2题

生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对从业人员进行专门的安全生产教育和培训（）

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第3题

中国银监会或其派出机构在收到金融机构申请开办需要审批的电子银行业务完整申请材料（）内，作出批准或者不批准的书面决定；决定不批准的，应当说明理由。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金

额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）

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第5题

生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产考试，是否正确（）

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第6题

各单位应当在推出新业务、采用新营销渠道、运用新技术前，应当向合规部报告，请合规部对新业务进行洗钱风险评估，并将结果供合规部参考修订客户反洗钱风险评估指标体系及评分标准（）

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第7题

银行业金融机构开办、终止收单业务，应当向中国人民银行及其分支机构报告。（)

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第8题

农村中小金融机构开办信用卡收单业务和使用统一品牌开办信用卡业务由银监局受理并初步审查，银监会审查并决定。（)

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第9题

生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、()或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训。

A.离岗24个月以上的

B.离岗6个月以上的

C.离岗12个月以上的

D.离岗3个月以上的

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第10题

（)是指技术驱动的金融创新，能够创造新的业务模式、应用、流程或产品，从而对金融市场、金融机构或金融服务的提供方式产生重大影响。

A.金融风险

B.金融支付

C.金融科技

D.金融体系

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第11题

境内其他金融机构的试验区分账核算单元向本行申请开立同业机构自由贸易主账户，需要确认其开办试验区分账核算单元业务的资格。（)

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