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[判断题]

金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。()

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第1题

金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。（）

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第2题

金融违法行为处罚办法中第十六条规定金融机构办理贷款业务，不得有下列的()行为。

A.违反中国人民银行规定的其他贷款行为

B.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件

C.向关系人发放信用贷款

D.擅自开办新的贷款业务种类

E.违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款

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第3题

金融机构办理存款业务，不得有下列哪些行为()。

A.违反规定为客户多头开立账户

B.擅自开办新的存款业务种类

C.擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

D.明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

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第4题

银行业金融机构违反审慎经营规则的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构批准，可以区别情形，采取下列措施()。

A.责令暂停部分业务，停止批准开办新业务

B.限制分配红利和其他收入

C.停止批准增设分支机构

D.责令调整董事，高级管理人员或者限制其权利99

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第5题

在铁路新开办军事运输业务，必须报国务院铁路主管部门、总后勤部军事交通运输部审批，并以文件或者电报形式公布。（)

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第6题

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行()。

A.洗钱和恐怖融资风险评估

B.洗钱风险评估

C.恐怖融资风险评估

D.逃税风险评估

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第7题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强对接触客户信息岗位的权限管理和行为管理，特别关注()环境下新兴业务应用、交易系统存在的客户信息泄露隐患，确保对可能产生信息泄露的环节有足够的监测和管控能力。

A.新常态

B.互联网

C.新技术

D.多样化

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第8题

（）是指我公司提供的具有新功能或新使用价值的技术业务；（）是指对互联网新技术新业务应用可能引发的各类信息安全风险进行分析评估

A.技术新业务，安全评估

B.安全评估，技术新业务

C.新业务，安全评估

D.安全评估，新业务

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第9题

生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对从业人员进行专门的安全生产教育和培训（）

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第10题

生产经营单位采用（）或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A.新职工

B.新工艺

C.新技术

D.新材料

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第11题

生产经营单位应当对（），及时进行上岗前安全生产教育和培训

A.安保人员

B.离岗三个月以上的

C.换岗的从业人员

D.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员

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