题目内容
（请给出正确答案）
A.投保时单个被保险人单张保单累计缴费金额为现金2万元人民币（外币等值2000美元）及以上
B.投保时单个被保险人单张保单累计缴费金额为转账20万元人民币（外币等值2万美元）及以上
C.客户理赔时，理赔金额1万元人民币（外币等值1000美元）及以上
D.客户退保时，退保金额1万元人民币（外币等值1000美元）以下
答案
ABC
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“根据反洗钱相关法律规定，以下哪些情况下需开展客户身份识别工作…”相关的问题
A.如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。
B.无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。
C.中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门意见。
D.对于涉及法律、声誉风险而拟定的退出方案或风险缓释方案，需经总行内控合规部门(全球反洗钱中心)审批。
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()。
A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.公司在确保信息安全和保密的前提下，按照洗钱风险管理需要，根据反洗钱信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度
B.公司对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息等应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C.其他单位通过共享渠道获得客户信息的，应严格落实信息安全和保密要求，严格控制客户信息知悉范围和程度
D.公司加强反洗钱保密教育和职业道德教育，知悉反洗钱保密信息的相关人员离职或者更换工作岗位，可以不用履行持续保密义务
A.通过太平洋寿险APP投保的保单不需要上传影像
B.达到反洗钱标准，需上传投、被、受益人身份证件影像
C.未成年人4周内（含）需提供相关证件影像
A.2万
B.5万
C.8万
D.1万
A.中国人民银行地(市)一级分支机构
B.中国人民银行
C.中国人民银行县(市)一级分支机构
D.中国人民银行省一级分支机构
A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查，在协查机关调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求，如实提供相关的信息和资料
C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况，以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供
