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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各单位在协查工作中,应切实履行的协查义务有()

A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查,在协查机关调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持

B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求,如实提供相关的信息和资料

C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况,以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供

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第1题
有关公安机关办案协作,下列说法错误的是()。

A.对异地公安机关提出的协助调查请求,协作地公安机关在开展工作中产生的合理费用,应由提出请求地公安机关承担

B.委托异地公安机关代为执行拘留的,委托地公安机关接到协作地公安机关抓获犯罪嫌疑人的通知后,应当在5日内携带法律文书提解

C.异地公安机关请求协查犯罪嫌疑人违法经历,协查地公安机关接到通知后应当在5日内将协查结果通知请求协查的公安机关

D.协作地公安机关依照请求协作的公安机关要求,协作地公安机关不承担履行办案协作职责所产生的法律责任

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第2题
110报警服务台在接到上级公安机关指令或者案发地公安机关的通报和协查请求后,应迅速按照(),落实布控缉查措施。

A.主观想象

B.工作预案

C.个人判断

D.经验主义

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第3题
境外机构人民币银行结算账户,在办理跨境人民币业务时,应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。()
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第4题
各参与方在进行稽核过程中应共享经核实无误的少交、未交、拒交通行费的()并发起全网稽核其它单位配合协查将车辆在全网的逃费行为彻查并补费。

A.查验过程

B.稽核过程

C.查验结果

D.结果信息

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第5题

按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定,在办理跨境人民币业务时,应切实履行哪些义务()

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反宗教主义

D.反逃税义务

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第6题
在开户环节应切实履行客户身份识别的义务,客户所提供的基本信息与客户本人所展示出的信息明显不匹配的,应要求客户重新提供()
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第7题
110报警服务台在接到上级公安机关指令或者案(事)发地公安机关的通报和协查请求后,应迅速按照工作预案,落实有关布控查缉措施,并随时与()保持联系。

A.上级公安机关

B.案发地公安机关或者上级公安机关

C.案发地公安机关

D.以上三项都正确

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第8题
劳动者在职业卫生工作中应履行哪些义务?
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第9题
110报警服务台在接到上级公安机关指令或者案(事)发地公安机关的通报和协查请求后,应迅速按照工作预案,落实有关布控查缉措施,并随时与()或者上级公安机关保持联系。

A.报警人所在地公安机关

B.案发地公安机关

C.案发地派出所

D.报警人户籍所在公安机关

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第10题
可疑案例协查是网点编辑岗须每日在“可疑案例协查”菜单中,查询是否有需要协查的数据,有数据时则表示有其他机构发起的协查请求,此时须对该笔协查按照协查内容及时予以回复。()
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第11题
各()均可通过部级稽核系统发起稽核工单的方式开启联合协查其它参与方应按要求在规定的时限内处理协查工单。

A.发行方

B.参与方

C.收费方

D.经营管理单位

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