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[判断题]

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;有法律规定的,可以向相关单位提供资料()

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第1题
于金融机构保密义务以下说法正确的是()

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供

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第2题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,可以随意提供给他人()
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第3题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.视情况而定

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第4题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。()
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第5题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;确有需要,可以向行内员工提供()
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第6题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第7题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

A.客户身份资料

B.交易信息

C.个人资料

D.视频资料

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第8题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()

A.任何单位

B.个人

C.有关单位

D.有关个人

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非法律规定,不得向任何单位和个人提供()
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第10题
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第11题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律法规及规章制度规定不得对外提供。()
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