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第1题
严禁委托第三方公司或者个人进行客户招揽的具体要求包括（）
A.分支机构及员工（含经纪人）的执业地域范围，应当与其客户管理水平和客户服务的合理区域相适应
B.不得委托第三方机构或个人从事客户招揽工作
C.与银行开展第三方存管业务合作过程中，投资者证券开户咨询工作应由分支机构驻银行网点员工完成
D.不得以开银行卡名义在客户不知情的情况下诱导其开立证券账户，不得通过向银行人员私下微信发红包、银行转账等方式，支付委托开户报酬
第2题
人民银行分支机构、银行应当对()、()、()分类重点宣传依法开立和安全使用账户、优化账户服务措施和风险防控政策。
A.企业财务等重点人员
B.买卖账户高发人群
C.小微企业等开户难投诉群体
D.其他
第3题
进行客户招揽时，必须遵守（）
A．分支机构及员工（含经纪人）的执业地域范围，应当与其客户管理水平和客户服务的合理区域相适应；不得委托第三方机构或个人从事客户招揽工作B．与银行开展第三方存管业务合作过程中，投资者证券开户咨询工作应由分支机构驻银行网点员工完成，不得以开银行卡名义在客户不知情的情况下诱导其开立证券账户C．不得通过向银行人员私下微信发红包、银行转账等方式，支付委托开户报酬D．以上都必须遵守
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第5题
小微企业，简易开户为什么要限制非柜面转账限额（）
A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
第10题
对存在下列情形的企业，营业网点有权拒绝开户， 并向运营管理部报告（）
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
第11题
根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各分支机构有权拒绝开户（）
