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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

小微企业，简易开户为什么要限制非柜面转账限额（）

A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求

B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求

C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻

答案

ABC

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第1题

企业法定代表人或负责人授权他人至柜面办理开户业务的，由两名以上非管户客户经理在开户业务办理前通过微信视频等远程方式与客户进行开户意愿核实工作。（)

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第2题

电子渠道包括非柜面和快捷支付渠道。非柜面渠道包括：手机银行、网上银行、电话银行、POS转账、ATM转账。快捷支付包括：支付宝、微信等（）

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第3题

柜面人员在开户时觉得该单位客户存在可疑情形，在核心系统登记异常信息后，可由（）登录（）进行后续的分配处理。

A.支行负责人

B.部门负责人

C.小微地图工单系统

D.事后监督系统

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第4题

119企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位，各行在企业开户初期原则上不予开通企业网银等非柜面业务（）

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第5题

下列关于小微企业与小型微利企业的说法正确的有（）

A．中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。小微企业是针对大型、中型企业而言的，需参照划型标准的具体文件进行界定B．小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业C．小微企业中的微型企业只要满足所列指标中的一项即可D．小型微利企业只要满足所列指标中的一项即可E．小微企业是中小企业划型标准中的小型和微型企业

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第6题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户企业，银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务（）

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第7题

以下账户开立，可以不进行开户调查的有（）

A.小微企业基本户

B.小微企业一般户

C.小微企业农民工工资专户

D.小微企业监管户

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第8题

现阶段非自然人车险实名制缴费支付方式有哪些（）

A.企业账户转账

B.银行票据

C.单位公务卡

D.微信

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第9题

交通银行对公账户线上开户有哪些渠道？（)

A.门户网站

B.手持终端

C.企业手机银行

D.微信小程序

E.交行微博

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第10题

关于我行资金余额管理业务，以下说法不正确的是()

A、母、子公司不可以跨分行开户，必须在同一所属一级分行范围内

B、对于在我行已经开通了集团协议转账或“企业银行”集团支付服务的客户，如果想要以子公司名义申请集团资金余额管理业务，则必须先取消原集团协议转账或企业银行集团支付服务

C、子公司对外付款时，如果账户余额不足，则资金自动从母公司下划到子公司完成支付

D、母公司可为子公司设置单笔支付最高额度的限制

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第11题

自2021年9月30日起，对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔（）万元（含）以下的对公跨行转账汇款业务，按现行政府指导价标准的9折实行优惠

A.5

B.10

C.20

D.50

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