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[多选题]
反洗钱三大预防措施是指()
A.反洗钱监督检查
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.大额和可疑交易数据报送
E.持续的员工培训制度
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BCD
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A.反洗钱监督检查
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.大额和可疑交易数据报送
E.持续的员工培训制度
BCD
A.保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度
B.禁止来源不合法资金投资入股
C.保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法规,接受反洗钱培训
D.保险公司、保险资产管理公司开展反洗钱专项检查
A.因未涉嫌犯罪但接受法院、证监等有关机构冻结或扣划资金的客户
B.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询的客户
C.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
D.接受人民银行反洗钱调查的客户