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[多选题]
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作,是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。
A.制裁合规
B.反逃税
C.反恐怖融资
D.反扩散融资
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A.制裁合规
B.反逃税
C.反恐怖融资
D.反扩散融资
A.驻在地法律法规和监管的要求
B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》有关要求
C.从严标准
D.从重标准
A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部