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第1题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和非金融机构都应当履行反洗钱义务()
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第2题
营运条线人员应贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求。()
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第3题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告()
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第4题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()
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第5题
金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务,是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益?
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第6题
下列属于反洗钱法律法规,要求金融机构应尽的义务()
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.上报大额交易
D.上报可疑交易
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第7题
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是()
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行总行
D.各级政府的公安机关
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()。
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
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第9题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防监控措施,建立健全客户身份识别制度、(),履行反洗钱义务
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
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第10题
反洗钱系统建设需要考虑自身技术开发能力,以脱离银行业金融机构自身的业务系统和管理系统等核心功能。()
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第11题
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测中心和中国人民银行当地分支机构报告()
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