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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是（）

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构

C.中国人民银行总行

D.各级政府的公安机关

答案

A、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

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第1题

（)是反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.国务院

B.人民银行

C.司法部

D.外汇管理局

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

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第3题

《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的地区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处一万元以上五万元以下罚款（)

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第5题

（)是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

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第6题

国务院反洗钱行政主管部门是()。

A.中国证券监督管理委员会

B.中国保险监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国银行业监督管理委员会

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第7题

《反洗钱法》规定，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（)

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第8题

国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构，在所管辖范围内依法承担水土保持治理和监督职责。（)

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第9题

金融机构建立（)的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

B.反洗钱内控制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.以上都是

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第10题

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（)人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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第11题

国务院标准化行政主管部门负责安全生产强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。（)

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