题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下必须上报大额交易报告的情形是()。
A.同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B.自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C.个人跨境电汇(收款人常驻地址美国)4.8万美元
D.对公账户归还银行贷款300万
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A.同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B.自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C.个人跨境电汇(收款人常驻地址美国)4.8万美元
D.对公账户归还银行贷款300万
A.是否对大额及可疑交易进行预警、分析和识别
B.大额及可疑交易识别过程是否全程留痕,确保事后可追溯
C.大额及可疑交易报告上报是否及时、准确,是否存在漏报的情况
D.大额及可疑交易审核是否准确
A.客户(及其实际控制人或实际受益人)名列各类监控名单
B.客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的
C.客户正经历刑事诉讼
D.客户上报可疑交易报告4次
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.10%
B.20%
C.25%
D.40%
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
A.可疑交易报告
B.大额交易信息
C.对公高、较高风险等级客户分类汇总清单
D.对私高、较高风险等级客户分类汇总清单