题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱三大任务()
A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额和可疑交易报告上报
答案
ABC
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A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额和可疑交易报告上报
ABC
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资