题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪些是大额及可疑交易风险点（）
A.是否对大额及可疑交易进行预警、分析和识别
B.大额及可疑交易识别过程是否全程留痕，确保事后可追溯
C.大额及可疑交易报告上报是否及时、准确，是否存在漏报的情况
D.大额及可疑交易审核是否准确
答案
D、大额及可疑交易审核是否准确
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A.是否对大额及可疑交易进行预警、分析和识别
B.大额及可疑交易识别过程是否全程留痕，确保事后可追溯
C.大额及可疑交易报告上报是否及时、准确，是否存在漏报的情况
D.大额及可疑交易审核是否准确
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D、大额及可疑交易审核是否准确
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A.《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B.《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C.《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D.《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
A.保单年缴保费在10000元以下，累计缴纳保费在20万元以下的居民客户，且未投保洗钱高风险产品的
B.经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的
C.此前未报送过大额交易和可疑交易
D.国家政要、公务人员
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
2017年7月1日正式施行的“3号令”是中国人民银行发布的重要法规，其全称为（）
A.《金融机构可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
