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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）是最权威性的国际反洗钱组织

A.反洗钱金融行动特别工作组

B.世界银行和经济合作与发展组织

C.艾格蒙特组织

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第1题

目前金融行动特别工作组（英文简称“FATF”）是具有权威性的国际反洗钱组织（）

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第2题

目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.巴塞尔银行监管委员会

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第3题

国际调酒师协会是最具权威性的国际调酒师组织，简称IBA。（)

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第4题

我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国，但现尚未成为“金融行动特别工作组”的正式成员（）

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第5题

对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施（）

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第6题

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。

A.反洗钱

B.反腐败

C.反扩散融资

D.反恐怖融资

E.反金融诈骗

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第7题

各义务机构要高度重视反洗钱信息安全保护工作，切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务，切实增强反洗信息安全意识。()

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第8题

亚太反洗钱组织的职责包括()

A.通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识

B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况

C.向成员国提供技术支持

D.评估成员国执行反洗钱标准情况

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第9题

以下非开展延伸测试的原因之一是（）

A.中国农业银行政策变化

B.法律法规或政府指导的变化

C.国际反洗钱组织的直接要求

D.高级管理层的要求

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第10题

下列说法正确的是（）

A．国际反洗钱组织鼓励各国将清洗一切严重犯罪所得的行为规定为洗钱犯罪B．金融机构应遵循《中华人民共和国反洗钱法》及配套规章的各项反洗钱规定，履行客户身份识别、大额和可疑交易识别与报告、相关资料保存等反洗钱义务，并接受中国人民银行的监督管理C．公司的受益所有人是指直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人D．反洗钱与我们的日常生活无关

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