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第1题
对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施（）
第7题
以下哪个组织不属于FATF式区域性反洗钱国际组织（)。
A.埃格蒙特集团EgmontGroup
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
第9题
现在是国际银行进行反洗钱独立审查的时候了。该银行目前正在进行财务审计。作为一个节省时间的措施，银行的管理层已决定有相同的审计事务所进行财务审计也履行反洗钱独立审查。小组将向财务总监汇报。这个决定有什么潜在的负面影响（）
A.独立审查组直接向董事会主席报告的最佳做法
B.审查可能会错过方案缺陷，因为审计员可能没有得到足够的反洗钱管制培训
C.合规专员将无法界定审查的范围
D.金融机构内部必须执行反洗钱独立审查是最佳做法
第10题
亚太经合组织会议于2001年在上海举办，夏季奥运会于2008年在北京举办，G20峰会于2016年8月在杭州举行，上合组织峰会2018年在青岛举行……中国之所以能承办这些大型国际会议，其根本原因是（）
A.上海、北京等城市形象良好，是著名的国际大都市
B.中国社会主义现代化建设的迅速发展和综合国力的提高
C.中国是亚太乃至世界人口最多、市场潜力最大的国家
D.开放的中国、古老的文明吸引着各国领导人
