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[判断题]

目前金融行动特别工作组（英文简称“FATF”）是具有权威性的国际反洗钱组织（）

答案

是

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第1题

FATF是（）的简称

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第2题

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

A.艾格蒙特集团;

B.金融情报中心;

C.沃尔夫斯堡集团;

D.金融行动特别工作组。

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第3题

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）行动特别工作组

A.金融

B.银行

C.保险

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第4题

金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。（)

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第5题

（）是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

A.中国银保监会

B.金融行动特别工作组（FATF)

C.沃尔夫斯堡集团

D.联合国

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第6题

目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.巴塞尔银行监管委员会

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第7题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第8题

金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。（）

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第9题

金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么？

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第10题

简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

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第11题

金融行动特别工作组（FATF)的秘书处设在（)？

A.美国华盛顿

B.法国里昂

C.澳大利亚悉尼

D.法国巴黎

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