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第2题
对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施（）
第3题
《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理办法》中的“FATF名单”分为“黑名单”和“灰名单”其中，黑名单是指金融行动特别工作组（“FATF”）官网发布的“应加强监控的国家或地区”。灰名单是指FATF官网发布的“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（）
第9题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求
D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
