银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户 的,应立即()
A.停止相关个人银行账户的使用
B.电话联系客户
C.观察账户交易记录
D.不予理会
A、停止相关个人银行账户的使用
A.停止相关个人银行账户的使用
B.电话联系客户
C.观察账户交易记录
D.不予理会
A、停止相关个人银行账户的使用
A.发证机关
B.姓名
C.身份证件号码
D.照片
A.留存相关资料
B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
C.及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
B、直接拒绝为客户办理业务
C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实
D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件,骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的,应及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
A.可以在办理年度汇算时自行删除被冒用的整条预扣预缴记录
B.可以就冒用身份申报收入情况进行申诉,税务机关将对纳税人的申诉情况进行核实,并及时向其反馈核实情况
C.纳税人在删除和申诉时,不需要就有关情况进行承诺
D.如果进行虚假删除或申诉导致少缴税款,会影响纳税人的纳税信用,情况严重的,将承担相应法律责任
A.《个人存款开户凭证》
B.《个人税收居民身份声明文件》
C.《个人银行结算账户申请书》
D.《存款凭条》
A.仅投保人
B.仅被保人
C.投保人、被保人
D.投保人、被保人、受益人
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件,提交过期证件、虚假身份证件,或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的