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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

系统控制5年内暂停其个人银行账户非柜面业务，并不得新开立账户包括但不限于（）

A.出租、出借

B.出售、购买银行账户

C.冒用他人身份

D.代办取款

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第1题

如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户！（）

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第2题

对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位，假冒他人身份或者虚构代理关系开立单位结算账户的单位，5年内暂停其账户非柜面业务，3年内不得为其新开立账户。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户，应暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，可以恢复其业务。（）

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第4题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位和个人银行账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，经核实后仍然认定账户可疑或无法联系的，对该账户进行()该账户非柜面业务。

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.止付暂停

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第5题

对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话；对与无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。（）

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第6题

对于涉嫌电信诈骗类可疑客户，应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。（)

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第7题

根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，5日内未核实的，将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

个人、单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过__万元、__万元的，银行应当进行大额交易提醒，个人、单位确认后方可转账。（)

A.100、30

B.100、50

C.30、100

D.50、50

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第9题

根据业务规定，对于超过（)未能有效对账的企业结算账户，采取暂停非柜面业务、只收不付等控制账户交易措施

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

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第10题

存量纳入核心业务系统实施暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制时，柜面操作人员审核确认客户身份无误后予以办理。（)

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第11题

对业务关系存续期内且存在可疑或无法核实的账户，应通过OA流程（经主管行长审批后)报告并加强后续控制措施，开户行无权暂停账户非柜面业务、拒绝提供金融服务乃至账户撤销。（)

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