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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,应当()

A.留存相关资料

B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C.及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

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ACD

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第1题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,未经分行允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作()
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第2题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时,以下说法错误的是()

A.营业机构应当通过联网核查系统异议信息反馈功能,上报相关异议信息

B.留存客户联系方式,同时做好解释说明工作

C.不得要求客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实

D.如客户意见强烈,建议客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实

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第3题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下需进行联网核查的有()

A.香港居民持港澳居民来往内地通行证到我行申请支取5万元人民币

B.工商登记未通过的单位,注册验资资金以现金方式存入,出资人在验资期满要求提取现金

C.未在我行开立账户的客户申请办理单笔单笔人民币1万元以上的现金汇款

D.外籍人士持使领馆人员身份证件到我行申请开立个人账户

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第4题
根据《广东华兴银行营运集约化开户业务操作规程》,如联网核查异常或客户使用身份证以外的其他证件开户,需手工输入客户证件信息()
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第5题
当公民身份信息联网核查中的姓名、号码、照片中一项或多项核对不一致时,下述哪种方式处理有误?()
A、向当地公安部门申请进一步核实

B、直接拒绝为客户办理业务

C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实

D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件,骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的,应及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

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第6题
如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时,不得仅凭联网核查结果拒绝为客户办理业务;如发现客户证件确为虚假时,应立即停止业务办理,并尽量以介绍我行业务、产品等名义拖延客户,由会计经理按照相应流程上报分行有关部门,并及时向公安机关报案。当地公安机关出警后,配合公安机关将被冒用\虚假的身份证件进行移交()
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第7题
根据《广东华兴银行营运集约化开户和变更业务操作规程》,当个人客户证件类型为()时,客户未满18周岁的,在我行留存证件到期日不得超过留存之日起5年

A.港澳居民来往内地通行证

B.外国人永久居留证

C.外国人永久居留身份证

D.居民身份证

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第8题
《广东南粤银行移动作业平台运营操作规程》中,需客户出示身份证件办理的业务,应认真审核以下条款()

A.审核客户提交的身份证件是否真实、合规、完整

B.核对客户与有效身份证件上的照片是否为同一人

C.若客户出示的身份证件为居民身份证的,均需联网核查公民身份信息是否相符,核查通过后方可办理业务

D.核对客户提交的身份证件上记载的姓名与系统记录的客户姓名是否一致,若有疑问,需进一步核对证件号码等其他信息

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第9题
银行机构在进行联网核查时,对于身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,但又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可采取以下方式()

A.直接拒绝办理

B.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他辅助证件

C.对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

D.直接请客户自行到其户籍所在地公安机关申请核实

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第10题
申请人办理存款证明时,必须出示()和()。经办人员应验证申请人的储蓄凭证、客户名称、身份证件种类及证件号码与核心业务系统内记录的客户信息的一致性,审验无误后方可办理,证件为居民身份证时应在“联网核查公民身份信息系统”中进行确认

A.有效身份证件

B.相关的储蓄凭证,如存折、存单、借记卡等

C.行车证

D.驾驶证

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