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[判断题]

申请降级的客户当前等级为较高风险的，由发起人将《客户风险等级调整审查表》上传系统，经经营单位负责人线上同意后，通过系统提交省直分行合规部集中处理人员完成审查后下调（）

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第1题
申请降级的客户当前等级为高风险的，经经营单位负责人和分行客户主管部门负责人线下签字同意后，由发起人将《客户风险等级调整审查表》上传系统，提交省直分行合规部集中处理人员完成审查后下调（）
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第2题
申请降级的客户当前等级为高风险的，且属于评级系统风险名单类型“外国政要”，《客户风险等级调整审查表》经经营单位负责人和省直分行客户主管部门负责人签字同意，提交省直分行合规部负责人审查签字后，由客户主管部门分管行领导和合规部分管行领导签字同意后，上传系统，提交省直分行合规部集中处理人员完成审查后下调（）
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第3题
申请将较高风险客户下调风险等级的，由合规部机构负责人审批（）
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第4题
持续评级时，前次正式评定的客户洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，如有合理理由，可下调风险等级为低风险等级（）
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第5题
申请上调客户风险等级的，由评级复评岗在系统中发起评级上调的申请，在评级意见栏中详细说明客户风险情况，并注明调整等级的机构信息（）
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第6题
客户洗钱风险等级分类的定量标准计算公式中:a代表风险子项分值，p代表权重，m为风险分级数4，n代表风险子项数量。系统按照分值共分为低、一般、较高和高4个客户洗钱风险等级（）
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第7题
某客户受到公安机关查询账户，原因为涉嫌赌场案，且该客户交易存在可疑近一年内上报重点可疑，该客户风险等级应调整为（）风险

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

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第8题
对于前次正式评定为高风险或较高风险等级，本次系统初评为一般风险或低风险等级的客户,无需逐户人工复评（）
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第9题
对于系统初评为较高风险、一般风险等级的客户，评级审核岗应在每个工作日做好批量评级处理（）
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第10题
对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第11题
对于涉及有权机关“查、冻、扣”且不能确定是否涉及洗钱或恐怖融资等违法犯罪活动的特定客户，可直接将其风险等级确定为较高风险。（）
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