题目内容
（请给出正确答案）
A.违反人民币理财、代销国债、代销基金、代销资管计划、代销保险、贵金属、代销集合信托和保险金信托等业务规定,未组织开展储蓄国债业务宣传
B.违反个人存款与结算规定，手工填写本应系统打印的交易内容
C.违反人民币存款与结算规定，未按要求使用鉴别仪鉴别存单、存折真伪
D.违反人民币存款与结算规定，错盖、漏盖业务印章及个人名章
答案
D、违反人民币存款与结算规定，错盖、漏盖业务印章及个人名章
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A.两个或两个以上共同违规的，应分别给予积分，不因其中一人积分而免除其他人的积分
B.一个违规行为同时违反本办法中两个及以上问题词条的，依照处理较重的问题词条积分
C.一个违规行为同时违反本办法中两个及以上问题词条的，依照两个问题词条所对应积分的平均值积分
D.同一次检查发现一个员工存在多个同质同类轻微违规行为的，只积一次分，不重复积分
A.未执行银行业资费标准或违规收取客户相关费用的
B.未及时进行汇票信息分拣、打印或人工应答，造成客户投诉的
C.汇兑兑付、申请退汇、改汇业务等手续不合规
D.未按规定办理无着汇款
A.轻微及一般
B.严重或重大
C.有不良后果或严重后果
D.其他需问责的问题
A.3；6
B.6；9
C.6；10
D.6
A.两人或两人以上共同违规的，应分别给予积分，不因其中一人积分而免除其他人的积分
B.一个违规行为同时违反本办法中两个及以上问题词条的，依照处理较重的问题词条积分
C.同一次检查发现一个员工存在多个不同类型轻微违规行为的，应分别积分，但累计积分分值最高不超过12分
D.员工轮岗、调动的，积分在一个周期内应连续累计，不随岗位变动而重新累计
A.向无关人员泄露反洗钱相关资料信息的
B.与身份不明的客户进行交易，或为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按规定对反洗钱或反恐融资名单进行监控的
D.违反反洗钱业务规定，未按规定保存客户身份资料和交易记录
A.未执行银行业资费标准或违规收取客户相关费用的
B.为业务资料不符合要求的客户办理收汇、兑付等业务
C.汇兑兑付、申请退汇、改汇业务等手续不合规
D.未按规定办理无着汇款
