题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对于无法通过网络查询的对公客户证明文件,可到证明文件核发机构现场查询或调阅客户的登记资料,与客户提交的资料进行核对。如发证机构允许,可对核实过程及结果进行拍照或录像,并作为账户资料保存()
答案
是
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是
A.法院判决案件,被保险人被刑拘,无法提供
B.被保险人怠于求偿,第三者直接索赔,无法提供被保险人身份证明文件
C.外资企业或外国人员,其名称或姓名不符合反洗钱客户信息录入标准,无法补充完善
D.身份证明文件过期,无法及时更新
A.客户经理应收集客户有效身份证明文件
B.上传客户有效身份证明文件、客户盖章的身份识别及基础信息采集表
C.在智能管控平台录入名称、注册地址、经营范围等基本信息。
D.对于非境内客户,无法获取客户签章时,不得办理准入。
A.06–对公协助查询
B.07–对公法律冻结
C.08–对公法律续冻
D.09–对公法律冻结解冻
A.单位证明文件加盖公章、法人名章,并注明:客户名称、账号、查询内容及办理查询业务的经办人
B.客户身份证原件正、反面
C.法人身份证原件正、反面
D.客户影像
E.柜员影像
A.对于客户需要设置或解除管控的,由业务部门或运营人员提出申请,并根据相关管理制度完成审批工作(如需)
B.网点运营主管审核相关申请信息准确性和审批(如需)无误后,将指令(包括单位名称、单位账号、具体要求等)通过邮箱发送至运营中心主管或营业网点运营主管邮箱
C.分行运营中心或营业网点调整权限(如需),协助完成系统操作,并将完成情况邮件反馈开户网点运营主管。开户网点做好后期跟踪工作