题目内容
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[判断题]
（运营主任）对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构可先开户后对单位开户意愿的核查（）
答案
否
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A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助身份证明文件，个人拒绝出示的
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.客户要求变更法定代表人或者负责人的
B.客户先前提交的身份证件已过有效期的
C.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.其他需要关注并审查客户状况及交易情况的
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
A.本级政府主要负责人
B.安办主任
C.本部门主要负责人
D.本级政府分管负责人
