题目内容
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[主观题]
()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A.10年
B.5年
C.3年
D.15年
A、2,3
B、2,4
C、1,2,4
D、1,3,4
依据《安全生产法》的规定,事故调查处理应当按照()的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性质和责任。
A.公平、公开、公正
B.以事实为根据、以法律为准绳
C.及时、准确
D.实事求是、尊重科学
A.举例说明
B.真实
C.准确
D.有计算依据
E.有计算公式