A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年。
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(2)(3)(4)
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户