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[判断题]

自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、出生日期、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限()

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第1题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()

A.姓名、性别、国籍、职业

B.住所地或者工作单位地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第2题
自然人客户的“身份基本信息”9项,不包括客户的()

A.姓名

B.性别

C.职业

D.身高

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第3题
关于下列说法中,哪些是正确的()。

A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。

B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理

D.客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。

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第4题
应重点关注客户身份基本信息包括()

A.姓名、性别、国籍、职业(包括行业分类)

B.住所地或者单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C.年龄

D.居民性质

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第5题
下列属于自然人客户的身份基本信息的是()。

A.姓名

B.联系方式

C.邮编

D.出生日期

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第6题
为个人开立银行账户,非首次建立客户信息的,应先查询客户基本信息(包括但不限于姓名、证件类型、证件号码、证件到期日、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、税收居民身份信息等)是否完整、准确,如发现客户信息有缺失、遗漏、存在非法字符、明显与客户身份不符、明显与客户提供资料不一致等情况的,必须引导客户先更新、完善其个人基本信息()此题为判断题(对,错)。
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第7题
个人客户基本信息主要包括()。
个人客户基本信息主要包括()。

A.客户姓名

B.性别

C.证件类型及号码

D.住址、邮编、联系方式

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第8题
客户身份9项信息包括()

A.姓名、性别

B.国籍、职业

C.联系地址、联系电话

D.证件类型、证件号码、有效期限

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第9题
对私客户在进行客户身份识别时需要登记的内容包括()

A.住所地或者工作单位地址

B.身份证件种类、号码和有效期限

C.姓名、性别

D.国际、职业

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第10题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的()

A.名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第11题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”12项,不包括()

A.股东性别

B.客户的名称

C.经营范围

D.住所

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