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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的()

A.名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第1题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”12项,不包括()

A.股东性别

B.客户的名称

C.经营范围

D.住所

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第2题
存款人类别客户持个人独资企业营业执照的,应填写为“()”。

A.其他组织

B.个人独资企业

C.非法人企业

D.个体工商户

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第3题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。

A.505

B.10010

C.20020

D.50050

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第4题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。

A.205

B.505

C.5010

D.10010

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第5题
合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A.自然人

B.法人

C.国家机关

D.其他组织

E.个体工商户

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第6题
下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。

A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

B.法人,其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易

C.一次性提款50000元

D.金额20万以上的单笔现金支付

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第7题
两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以()的身份共同投标。
两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以()的身份共同投标。

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第8题
根据《招投标法》,两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标是()。A.联

根据《招投标法》,两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标是()。

A.联合投标

B.共同投标

C.合作投标

D.独立投标

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第9题
两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以()身份共同投标。A.一个投标人B.两个投标人C.所

两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以()身份共同投标。

A.一个投标人

B.两个投标人

C.所有投标人

D.三个投标人

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第10题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,符合该条件的非自然人包括()

A.个体工商户、个人独资企业

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.专业服务机构

D.受政府控制的企事业单位

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第11题
从2019年4月28日起,企业(含企业法人、非法人企业、个体工商户)基本存款账户、临时存款账户业务(含企业在取消账户许可前已开立基本户、临时户的变更和撤销业务)由()级操作员备案?

A.一

B.二

C.三

D.四

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