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更多“客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低。(…”相关的问题
第1题
客户洗钱风险评估指标体系关于客户特性要素描述错误的是()。
A.客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低。
B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接，开展尽职调查工作越便利，风险程度越低。
C.股权或控制权关系越复杂，可辨识度越低，客户尽职调查的难度越大，风险程度越高。
D.客户经营存续时间越长，风险程度越高。
第3题
沃尔夫斯堡代理银行风险基础的尽职调查的三个要求是什么（)
A.对风险的评估和尽职调查的水平必须考虑到代理银行客户的特殊风险
B.金融机构可以依赖代理银行客户或者可靠第三方获得的公开可得信息
C.金融机构的政策和流程应该基于他们对风险的定义对代理银行客户信息周期性审核
D.金融机构应该常规进行现场访问包括对代理银行客户自己的客户记录的审核
E.金融机构可以认为代理银行客户如果受限于一个国际认可的法律环境，那么它在反洗钱斗争中是充分的
第6题
关于境外主权类客户的尽职调查定期复审，以下说法正确的是()。
A.复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长6个月
B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求
C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户，对其采取加强型尽职调查复审
D.客户关系存续期间，经办机构应不定期更新客户尽职调查信息，复审客户尽职调查档案，履行尽职调查审批流程
第7题
下列属于尽职调查过程中的异常情形的是（)。
A.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
B.获取的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
C.获取的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.无正当理由拒绝更新客户基本信息
第11题
为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）
