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[单选题]

FGA001金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年B

A.10年

B.5年

C.3年

D.15年

答案

B、5年

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第1题

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第2题

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年

A.3

B.5

C.7

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第3题

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第4题

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。()

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第5题

根据《银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码行业标准应用实施工作手册》，银行业金融机构应当按照《投诉分类及编码》标准和《投诉统计表》要素内容要求，真实、完整、准确、及时地对金融消费者投诉数据进行分类统计，并向人民银行及（）或其当地分支机构报送

A.公安机关

B.银行业协会

C.银保监会

D.司法部门

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第6题

金融机构应当按照（)的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。1、实事求是2、完整准确3、安全保密4、公正公开

A、2，3

B、2，4

C、1，2，4

D、1，3，4

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第7题

金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库，要指定专人负责监控名单的维护工作，（)获取最新名单信息。

A.及时

B.定期

C.准确

D.完整

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第8题

证券期货业金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取（)相结合的数据备份方式，确保交易数据

证券期货业金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取()相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全、准确、完整。

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第9题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，()地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。

A.真实

B.及时

C.准确

D.完整

E.高效

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第10题

金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全、准确、完整。此题为判断题(对，错)。

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第11题

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报省应当及时、准确、完整，（)和个人对事故不得迟报、

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报省应当及时、准确、完整，()和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

A、生产单位

B、安监部门

C、任何单位

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