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[判断题]

新版《反洗钱管理办法》第四十八条规定:外国政要类名单、红通以外的司法类名单、高风险国家和地区名单为Ⅱ级管控名单。对于命中Ⅱ级管控名单的客户,在充分评估客户洗钱风险情况的前提下,可在后台实施监控的基础上,对客户采取差异化的限制措施。对客户限制措施的调整需经本级公司反洗钱领导小组审批()

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第1题
新版《反洗钱管理办法》第五十八条规定:各级公司在每年的培训计划中加入反洗钱培训计划,列明培训人次、内容、方法等。各级公司对各级员工开展的反洗钱培训内容应当妥善保存。培训情况应至少纳入公司年度反洗钱工作总结()
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第2题
《供电营业规则》第四十八条规定:供电企业和用户分工维护管理的供电和受电设备,除另有约定者外,未经()同意,对方不得操作或更动。
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第3题
根据《福建省渡运管理办法》第四十一条:违反本办法第二十八条第()项规定,渔业船舶等非渡船占用渡口、陆岛交通码头客渡泊位的,由渡口、陆岛交通码头所在地县级人民政府确定的部门责令改正,对船舶所有人或者运营人处()元以上5000元以下罚款。

A.200

B.500

C.1000

D.2000

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第4题
新版《反洗钱管理办法》第四十九条规定:各级公司反洗钱牵头部门负责对监控名单进行定期、不定期维护,对名单的更新情况进行验证。各级公司其他部门在工作中发现基于洗钱风险管理目的,需要监测关注的组织或人员,应当及时向本级公司反洗钱牵头部门报告,由反洗钱牵头部门评估后决定是否纳入监控名单()
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第5题
我国《合同法》第四十八条中规定,“相对人可以催告被代理人在()内予以追认”。A.半个月B.

我国《合同法》第四十八条中规定,“相对人可以催告被代理人在()内予以追认”。

A.半个月

B.一个月

C.两个月

D.三个月

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第6题
我国《合同法》第四十八条中规定,相对人可以催告被代理人在()内予以追认。A.半个月B.1个

我国《合同法》第四十八条中规定,相对人可以催告被代理人在()内予以追认。

A.半个月

B.1个月

C.2个月

D.3个月

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第7题
非本人意愿中断就业不包括下列哪项情形()

A.由用人单位提出解除聘用合同或被用人单位辞退、除名、开除的

B.用人单位依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条、第四十条和第四十二条规定解除劳动合同的

C.依据《中华人民共和国劳动合同法》第四十四条第一项、第四项、第五项规定解除劳动合同的

D.法律、法规、规章制度规定的其他情形

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第8题
《中华人民共和国保险法》第四十八条规定,保险机构不得将其保险条款、保险费率与其他保险公司的类似
保险条款、保险费率或者金融机构的()等进行片面比较。

A. 存款利率

B. 贷款利率

C. 同业拆借利率

D. 基准利率

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第9题
联合国制定了哪两个有关反洗钱的规定,世界各国应据此将洗钱行为规定为刑事犯罪?()

A.四十条建议

B.1988年联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约

C.2000年联合国打击跨国有组织犯罪公约

D.反恐融资八条特别建议

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第10题
酒后驾驶机动车违反了《中华人民共和国道路交通安全法》,按照《中国共产党纪律处分条例》第二十八条关于"党组织在纪律审查中发现党员有其他违法行为,影响党的形象,损害党、国家和人民利益的,应当视具体情节给予警告直至开除党籍处分。"的规定。《中华人民共和国公职人员政务处分法》第四十一条“公职人员有其他违法行为,影响公职人员形象,损害国家和人民利益的,可以根据情节轻重给予相应政务处分。”以上说法是否正确()
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第11题
政府釆购领域的以下做法,属于妨碍公平竞争行为的有()。

A.要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册,或者要求设立分支机构,设置或者变相设置进入政府釆购市场的障碍。

B.设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛,限制供应商参与政府采购活动。

C.要求供应商购买指定软件,作为参加电子化政府釆购活动的条件。

D.除《政府釆购货物和服务招标投标管理办法》第六十八条规定的情形外,要求采购人采用随机方式确定中标、成交供应商。

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