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[判断题]
新版《反洗钱管理办法》第四十九条规定:各级公司反洗钱牵头部门负责对监控名单进行定期、不定期维护,对名单的更新情况进行验证。各级公司其他部门在工作中发现基于洗钱风险管理目的,需要监测关注的组织或人员,应当及时向本级公司反洗钱牵头部门报告,由反洗钱牵头部门评估后决定是否纳入监控名单()
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是
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是
A.自评估领导小组
B.反洗钱管理部
C.第三方专业机构
D.各业务条线、部门、分支机构
A.责令停止违法行为
B. 警告
C. 罚款
D. 拘留
E. 追究刑事责任
A.请求判决确认行政行为违法
B.请求解决行政协议争议
C.请求对规范性文件进行单独审查
D.仅请求解决民事争议
A.原告的身份证明材料
B.原告的有效联系方式
C.与本案无关的原告其余个人信息
D.被诉行政行为或者不作为存在的材料