题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
持续性原则是指业务关系存续期间,客户身份特征发生较大变化,客户行为、交易出现异常等,可能导致先前的识别信息不再符合目前的状况,或者识别信息不够完整时,应持续履行识别义务()
答案
是
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
是
A.五年
B.三年
C.二年
D.一年
A.5
B.10
C.15
D.20
A.客户资料、客户身份背景
B.交易、客户身份背景
C.客户资料和交易、交易与客户身份背景
D.客户资料和交易、客户身份背景
A.真实性
B.有效性
C.全面性
D.完整性
A.7天
B.30天
C.60天
D.90天
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对