题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在业务关系存续期间，公司详细审查保存的（），及时更新客户身份信息，确保当前进行的（）相匹配
A.客户资料、客户身份背景
B.交易、客户身份背景
C.客户资料和交易、交易与客户身份背景
D.客户资料和交易、客户身份背景
答案
C、客户资料和交易、交易与客户身份背景
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A.客户资料、客户身份背景
B.交易、客户身份背景
C.客户资料和交易、交易与客户身份背景
D.客户资料和交易、客户身份背景
答案
C、客户资料和交易、交易与客户身份背景
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A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A.五年
B.三年
C.二年
D.一年
A.5
B.10
C.15
D.20
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B.客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年
C.金融机构破产和解败时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生交更的，应当及时更新客户身份资料
A.开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
B.提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
C.合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.建立或者维持业务关系前，应先报备当地人行审批
B.建立或者维持业务关系前，应获得相关公司业务分管领导的批准或授权
C.进一步深入了解客户的财产和资金来源
D.在业务存续期间，定期对属于特定自然人的交易进行核查
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
A.30000
B.35000
C.60000
D.70000
