题目内容
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[判断题]
客户身份识别环节应按照紧抓开户源头要求，强化在开立客户号和结算账户过程中的客户身份识别控制，综合应用企业信息和个人信息联网核查、生物识别、背景数据、政府平台电子化证件和证明文件等，多维度建立客户身份识别有效机制（）
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是
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A.了解你的客户是反洗钱工作的基础
B.按照监管要求简化开户流程的账户，对相应客户的身份识别工作也可简化
C.开展客户身份识别工作不仅是反洗钱监管要求，也是业务开展的内在需求
D.为简化业务流程，以变造的客户证件号码开立账户不违反客户身份识别要求
A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
A.企业不配合行社开展客户身份识别或行社对企业身份信息存疑，要求提供其他辅助证件，企业拒绝提供的。
B.有组织的同时或分批进行开户的。
C.开户理由不合理。
D.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的。
A.不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开立账户的
C.开户理由不合理的
D.开立业务与客户身份不相符的
E.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
A.办理开卡(含I类户和II类户实体卡)
B.补卡、换卡、激活卡
C.升级卡、开通网银
D.以上皆是
A.不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
A.电话回访
B.网络验证
C.补充公司文件资料
D.识别控制股东或实际控制人身份
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.在进行业务流程设计时，应将客户身份识别作为业务的重要操作环节之一
