下列哪些情况,金融机构可以拒绝开户()
A.不配合客户身份识别
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.他人代理开户
ABC
A.不配合客户身份识别
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.他人代理开户
ABC
A.如果甲拒绝检查,可以对她进行强制检查
B.如果甲拒绝检查,不得对她进行强制检查
C.如果甲同意检查,可以由医师进行检查
D.如果甲同意检查,可以由女工作人员进行检查
A.拒绝客户延期付款的申请,一律送入追账程序
B.接受客户延期付款的申请,一定要在补充协议中加入对于延期付款的违约金或罚息的规定
C.接受客户延期付款的中请,可以要求其增加担保条件
D.拒绝客户延期付款的中请,可以将合同转让给保理商
A.法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的,金融机构应当拒绝
B.冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当
C.冻结存款、汇款应当由法律规定的金融机构实施
D.已被其他国家机关依法冻结的,不得重复冻结
A.境内机构可以根据贷款协议中规定的用途使用贷款专户资金,不需经外汇局批准
B.境内机构通过还贷专户偿还外债、外债转贷款本息及费用,应当持外债登记凭证、债权人还本付息通知单,提前5个工作日向所在地外汇局申请
C.境内机构通过还贷专户偿还境内中资金融机构外汇贷款本息及费用,可以直接到开户金融机构办理
D.境内机构通过还贷专户偿还境内中资金融机构外汇贷款本息及费用,需要当地外外管局批准
A.对被收缴假币有疑问,向当地人民银行分支机构申请鉴定
B.以免再造成损失,要求金融机构柜台人员递出假币当面讲解
C.对于有四分之一假币成份的拼凑币,要求剪去假币成份后按残币兑换
D.因点验钞机未报警,假币是柜员人工鉴别的,有权力拒绝被收缴
A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
A.未按照规定进行国际收支统计申报的
B.未按照规定报送财务会计报告统计报表等资料的
C.未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的
D.违反外汇账户登记管理规定的
E.拒绝阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的
A.政府人事部门(或编制委员会)的批文
B.财政部门同意开户的证明
C.法人登记证书
D.营业执照、组织机构代码证、统一社会信用贷款证