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更多“严格落实买卖账户惩戒机制。推进将买卖账户的惩戒措施上升为法律…”相关的问题
第1题
加强账户实名制管理有哪些方式()。
A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。
B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。
C.建立单位开户审慎核实机制。
D.加强对异常开户行为的审核
第2题
根据《中国人民银行广州分行广东省公安厅关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》，各银行和支付机构应按照银发（2019）85号文要求，对被惩戒的相关单位和个人，5年内暂停其在广东省内开立的银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务，不得为其在广东省内新开立账户（）
第3题
对买卖账户的个人惩戒，不包括（）
A.买卖账户个人5年内暂停非柜面交易
B.如果客户有特殊情况，可提前为客户申请解除惩戒
C.买卖账户个人5年内不得新开账户
D.柜面可使用F225交易，查询客户管控类型以及是否属于被惩戒客户
第6题
《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的，银行和支付机构无须告知个人认定涉案事实的公安机关名称，个人可以向认定涉案事实的公安机关进行申诉。()此题为判断题(对，错)。
第8题
公司对从业人员违法《证券交易行为监控管理办法》开立股票账户、交易证券及登录、操作客户账户等行为进行监控，发现以下哪些情况，立即启动预警机制，由相关部门及分公司进行核查（）
A.持有或交易股票或者其他具有股权性质的证券
B.使用公司办公资源或个人移动通信设备买卖股票或者其他具有股权性质的证券的
C.使用公司办公资源及个人移动通讯设备登录客户账户，代客户操作、替客户办理业务的
D.因特殊情况持有股票账户，按规定向法律合规部申报的
第10题
根据证券法律制度的规定，某证券公司的下列行为中，符合规定的是（)。
A.将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务和证券资产管理业务分开办理
B. 将自营账户借给他人使用
C. 对客户证券买卖的收益作出承诺
D. 将客户的交易结算资金归入其自有财产
