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[单选题]

根据《全省农村商业银行案件防控工作办法(2020年修订版)》规定，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，()是案件防控制度制定和执行的第一责任人。

A.董(理)事长

B.行长(主任)

C.监事长

D.分管副行长

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第1题

领导人员未履行或未正确履行岗位职责，管理工作中严重失职，资产质量、合规风险、案件防控、成本控制等经营管理活动失控的，情节严重或造成严重后果的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予()处分。

A.警告或记过

B.警告至记大过

C.记大过或降级

D.撤职至开除

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第2题

通过调整()等多措并举，切实提升全省案件防控工作质效。

A.调整组织架构

B.强化教育培训

C.深化监督检查

D.严格考核问责

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第3题

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），预警信息处理人员与原业务经办人员应分离。（）

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第4题

根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号)，集中授权业务涉及的系统包括集中作业平台信息管理系统、核心业务系统，（）等作为授权业务的发起渠道，发起集中授权并接收授权结果。

A.集中作业系统

B.柜面服务平台

C.智慧柜员机

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第5题

农村合作金融机构案件防控治理的时间为（)。

A.2009年

B.2011年

C.2006至2008年

D.2009至2011年

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第6题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A.票据兑付

B.现钞兑换

C.现金存取

D.现金汇款

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第7题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

A.安全

B.准确

C.清晰

D.完整

E.保密

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第8题

根据《山东省农村商业银行客户投诉管理办法》（2017版），客户投诉采取全省农村商业银行（）的处理机制，省联社业务发展部受理转办或者直接受理，各农村商业银行具体办理，省联社各部（室）、中心按业务条线分工督办。

A.上下联动

B.以省联社为主，农商行协助

C.以农商行为主，省联社协助

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第9题

根据《消防安全大检查工作实施方案》，贯彻“统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产工作”要求，要深入贯彻国家和省有关“()”改革工作精神，严格落实《打造精简高效政务生态优化消防监督执法五项措施》《全省优化执法营商环境工作“十条措施”》。

A.放管服

B.优化执法营商环境

C.精简高效政务生态

D.涉疫场所差异化

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第10题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人证件号码

D.汇款人住所

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第11题

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，农商银行在清分过程中发现假币后，应当比照假外币纸币及各种假硬币的收缴方式，由2名及以上业务人员予以收缴。（）

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