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[多选题]
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人证件号码
D.汇款人住所
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A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人证件号码
D.汇款人住所
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
A.上下联动
B.以省联社为主,农商行协助
C.以农商行为主,省联社协助
商业银行为客户提供()服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.张三转账18万元到李四账户
B.提取现金6万元
C.将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户
D.为非本行客户兑换1050美元现钞
商业银行应当按照()等要求,通过构建身份认证模型,采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户,线上对借款人的身份数据、借款意愿进行核验并留存,确保借款人的身份数据真实有效,借款人的意思表示真实。商业银行对借款人的身份核验不得全权委托合作机构办理
A.授权
B.授信
C.反洗钱
D.反恐怖融资
A.客户身份识别强度
B.客户风险等级
C.客户身份识别和风险等级