题目内容
（请给出正确答案）
只要符合（）的客户，可认定为中银理财客户。
A．政府机关或事业单位处级以上领导干部
B．注册资本在1 000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个人金融部特殊批准
C．本、外币存款(含汇聚宝、人民币理财产品)、基金、国债，以及20%消费信贷本金，累 计总额在等值人民币50万元以上
D．银行卡年消费额(不含购房、购车、装修等一次性消费)等值人民币l5万元以上
E．个人年收入为0
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只要符合以下（）条件之一的客户，可认定为中银理财客户。
A.政府机关或事业单位处级以上领导干部
B.注册资本在1000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个人金融部特殊批准
C.本、外币存款（含汇聚宝、人民币理财产品）、基金、国债，以及20%消费信贷本金，累计总额在等值人民币50万元以上
D.银行卡年消费额（不含购房、购车、装修等一次性消费）等值人民币15万元以上
A.轻资本业务，满足客户资金需求
B.利率水平市场化
C.可形成一定的资金沉淀，派生存款
D.只要是我行授信客户即可办理中银集富北金所模式或理财委托贷款
A.轻资本业务，满足客户资金需求。
B.利率水平市场化
C.可形成一定资金沉淀，派生存款。
D.只要是我行授信客户即可办理中银集富北金所模式或理财委托贷款。
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户
B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
C.当地监管机构列为高风险的客户
D.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.针对品质问题，MQI总费用低于2000的维修，店端已经确认为品质不良，但总等待MQI审批通过，不优先为客户处理，客户发生投诉，可认定为有责投诉
B.针对品质问题，因店端的原因导致MQI单一直无法通过，客户发生投诉，可认定为有责投诉
C.针对品质问题，特约店未按服务信息、通知、东风本田发布的案例等要求执行，导致客户发生投诉，可认定为有责投诉
D.针对品质问题，特约店将厂家的MQI审核意见直接告知客户，可认定为有责投诉
A.符合我行违约定义，直接认定为D级
B.次级类，如果本金及利息逾期未达到90天，不超过BB+级
C.对于授信出现逾期、但尚未达到上述程度的客户，不需下调信用等级
D.关注类三级及以下的客户或髙风险关注的客户，不超过BB+级
