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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

办理人民币单笔5万（含)元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。（)

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第1题

自2018年1月1日起，个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值_____元人民币

A.5万

B.10万

C.15万

D.20万

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第2题

一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)以上或者外币等值（)美元以上的业务。

A.1万、1千

B.1万含、1千含

C.5万含、5千含

D.5万、5千

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第3题

个人客户到我行营业网点办理周周赢指定存款销户业务，若采用现金方式的，单笔取款金额超过人民币1万元（含)，还应提交银行卡卡主（和代理人)有效身份证件。（)

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1万

B.5万

C.10万

D.20万

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第5题

单笔金额折合在人民币50，000元（含)以上的现金款，由总行营运与渠道管理部总经理审批后方可挂账。（)

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第6题

为自然人客户办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值1万（含)美元以上的现金存取业务时，应核对个人的有效身份证件。（）

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第7题

自然人客户办理整存零取现金取款业务，人民币单笔5万元（含)以上，联网核查的要求为（)。

A.核查、留存

B.不核查、留存

C.不核查、不留存

D.核查、不留存

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第8题

一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务。（)

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第9题

信用卡还款单笔最高金额为：人民币还款（);外币还款等值（);购汇还款（)。

A.50万(含)人民币;5万(含)美元;50万(含)人民币

B.50万(含)人民币;15万(含)美元;50万(含)人民币

C.100万(含)人民币;5万(含)美元;100万(含)人民币

D.100万(含)人民币;15万(含)美元;100万(含)人民币

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第10题

一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务必须进行联网核查与身份影像处理。（)

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